微资讯！龙建股份(600853):龙建股份第九届董事会第二十七次会议决议
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2022-085
龙建路桥股份有限公司
(资料图)
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十七
次会议通知和材料于2022年12月26日以通讯方式发出。
3.会议于2022年12月30日以通讯方式召开。
4.本次董事会会议应参会董事10人，实际到会董事10人。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1.关于制定《龙建路桥股份有限公司内部控制手册》的议案（10票
赞成，0票反对，0票弃权）；
2.关于制定《龙建路桥股份有限公司内部控制自我评价指引》的议
案（10票赞成，0票反对，0票弃权）。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2022年12月31日
? 报备文件
1.龙建股份第九届董事会第二十七次会议决议；
2.龙建股份内部控制手册；
3.龙建股份内部控制自我评价指引。
