证券代码：836935 证券简称：小棉袄 主办券商：广发证券

(资料图片)

苏州小棉袄信息技术股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年12月22日

2.会议召开地点：公司17楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘华旭

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9人，持有表决权的股份总数36,016,800股，占公司有表决权股份总数的 93.9161%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》 1.议案内容：

为满足公司发展需要，经与广发证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除已签署的《持续督导协议书》，就终止上述协议相关事项达成一致意见，并拟就此事项签署持续督导终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数36,016,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不存在回避表决

（二）审议通过《关于苏州小棉袄信息技术股份有限公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟与华英证券有限责任公司签署《持续督导协议书》，由华英证券有限责任公司承接公司的持续督导工作。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数36,016,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不存在回避表决

（三）审议通过《关于公司拟与广发证券股份有限公司解除督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《苏州小棉袄信息技术股份有限公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数36,016,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不存在回避表决

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了提高更换持续督导主办券商办理效率，提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数36,016,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不存在回避表决。

三、备查文件目录

《苏州小棉袄信息技术股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》

苏州小棉袄信息技术股份有限公司

董事会

2022年 12月 23日